14. April | Frankfurt am Main

4. Gemeinschaftsveranstaltung des Deutsche Strafverteidiger e. V. und der wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e. V.

Eine neue (private) Ermittlungsbehörde? - Finanzinstitute als verlängerter Arm des Staates

Ort

Institute for Law and Finance im House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Campus Westend – Theodor-W.-Adorno-Platz 1, 60323 Frankfurt am Main

Moderation

Rechtsanwalt Dr. Christian Rosinus, Frankfurt a. M., Vorstandsmitglied WisteV
Rechtsanwalt Dr. Christian Schoop, Frankfurt a. M., Vorstandsvorsitzender des DStV

Referenten

Prof. Dr. Jens Bülte, Mannheim
Rechtsanwalt Okko Hendrik Behrends, Frankfurt am Main
Michael Peters, Partner Deloitte Forensic und ehem. GWG Verantwortlicher der Deutschen Bank AG, Frankfurt am Main
Hans Martin Lang, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Referatsleiter GW 1, Internationale und Grundsatzfragen, Bonn
Oberstaatsanwalt Dr. Stephan Neuheuser, Bonn
Rechtsanwalt Dr. Bernd Groß, LL.M., Frankfurt am Main

Programm

Mittwoch, den 13. April 2016

18.00 Uhr

Begrüßungsabend

Donnerstag, den 14. April 2016

09.00 Uhr	Begrüßung Rechtsanwalt Dr. Christian Rosinus und Rechtsanwalt Dr. Christian Schoop
09.15 Uhr	Key Note Speach Prof. Dr. Jens Bülte „Outsourcing" von Kriminalprävention durch Geldwäschecompliance – verfassungsrechtliche und rechtsdogmatische Aspekte
10.15 Uhr	Rechtsanwalt Okko Hendrik Behrends Regulatorische Anforderungen an Finanzinstitute zur Kriminalprävention
11.15 Uhr	Kaffeepause
11.30 Uhr	Michael Peters, Partner Deloitte Forensic Umgang mit den gestiegenen regulatorischen Anforderungen zur Kriminalprävention und -investigation in der Praxis
12.30 Uhr	Mittagsimbiss
14.00 Uhr	Hans Martin Lang, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Aufgaben und aufsichtliche Erwartungen der BaFin in Bezug auf die Geldwäscheprävention durch Finanzinstitute
15.00 Uhr	Oberstaatsanwalt Dr. Stephan Neuheuser, Umgang mit Finanzinstituten bei strafrechtlichen Ermittlungen
16.00 Uhr	Kaffeepause
16.15 Uhr	Rechtsanwalt Dr. Bernd Groß, LL.M. Die Rolle von Finanzinstituten bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Kontext des regulatorischen Umfelds aus der Sicht des Strafverteidigers
17.15 Uhr	Abschlussdiskussion
17.30 Uhr	Ende der Veranstaltung

Anmeldung

Rechtsanwalt Dr. Christian Schoop
DLA Piper
Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Telefon: 069-27133 0
Telefax: 069-27133488
E-Mail: melanie.hirte@plapiper.com

Rechtsanwalt Dr. Christian Rosinus
AC Tischendorf
Zeppelinallee 77
60487 Frankfurt am Main
Telefon: 069-2470970
Telefax: 069-24709720
E-Mail: c.rosinus@ac-tischendorf.com

Anmeldefrist

1. April 2016

Kosten

Der Tagungsbeitrag beträgt € 100,--; für Mitglieder des Deutsche Strafverteidiger e.V. und des Deutsche Zentrum für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht e.V. € 75,--. Keine Beitragserstattung bei Absage später als zwei Wochen vor Tagungsbeginn.

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